Know Your Client Analist bij USG People The Netherlands

Ben jij analytisch sterk en vind je het leuk om iets tot op de bodem uit te zoeken? Ben je communicatief vaardig en sta jij sterk in je schoenen om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen? De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico’s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist! Voor ABN AMRO Den Bosch zijn wij op zoek naar Know Your Client analisten. ABN AMRO wil financiële criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie zijn ondergebracht binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in Den Bosch worden de dossiers van de particuliere klanten van ABN AMRO onderzocht. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar collega's voor het Event-Driven Review team. In dit team worden klantdossiers behandeld, waarbij er aanleiding is om het dossier te onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan verdachte transacties of als de klant negatief in het nieuws is geweest. Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit: Het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je door op zoek te gaan naar informatie in o.a. de database van ABN AMRO, google en je bekijkt het rekeninggebruik van de klant. Heb je vragen over het dossier of kan je iets niet verklaren? Dan ben je niet bang om telefonisch contact met de klant op te nemen. Het analyseren van klantdossiers en een risicoanalyse maken. Jij schat in of deze klant zich met verdachte zaken bezighoudt of niet en schrijft je bevindingen op een beknopte review; Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt; Begeleiden van exit trajecten voor volgens de geldende wet- en regelgeving.